Un nuevo avance registró la Operación Black Jack luego que la Fiscalía y la Policía de Investigaciones detuvieran a Nelson Millanao, conocido como “El Mentor”, identificado como uno de los principales involucrados en una red de emisión de facturas falsas y fraudes económicos investigados en La Araucanía.
Según informó W Informa, el contador quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos de facilitación de facturas falsas, obtención fraudulenta de créditos bancarios, estafas reiteradas y lavado de activos.
Operación Black Jack investiga fraude por más de $2.300 millones
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la investigación permitió establecer que desde 2018 la organización habría emitido 464 documentos ideológicamente falsos por un monto superior a los $2.300 millones.
La maniobra habría permitido acceder a rebajas tributarias irregulares y obtener créditos bancarios que posteriormente no fueron pagados.
La Operación Black Jack también permitió identificar a otras siete personas vinculadas a la red investigada, de las cuales seis ya fueron formalizadas por su presunta participación en los hechos.
Fiscalía indaga vínculos con otras causas criminales
La investigación desarrollada por la Fiscalía Supraterritorial, la Fiscalía Regional de La Araucanía y la PDI estableció además conexiones con otras indagatorias en curso.
Entre ellas figuran antecedentes relacionados con una banda dedicada al robo de madera y con los hermanos Martínez, quienes son investigados por presuntos fraudes que superarían los $3.000 millones.
Según la investigación, Nelson Millanao era conocido como “El Mentor” debido al rol que habría desempeñado en la planificación y diseño de las operaciones utilizadas para concretar las defraudaciones.
Operación Black Jack permitió incautar maquinaria millonaria
Uno de los resultados relevantes del procedimiento fue la incautación de maquinaria pesada avaluada en aproximadamente $478 millones.
Las especies habrían sido adquiridas mediante mecanismos fraudulentos y posteriormente ocultadas en distintos puntos del sur del país.
La Fiscalía también investiga posibles perjuicios económicos que habrían afectado a entidades privadas, entre ellas Getnet y Banco Itaú, además del propio Fisco.
El fiscal Enrique Vásquez destacó el impacto de este tipo de delitos, señalando que “el perjuicio es para toda la sociedad, porque al pagar menos impuestos hay menos recursos para todos”.
La Operación Black Jack continúa en desarrollo y no se descartan nuevas formalizaciones durante los próximos días, a medida que avance el análisis de los antecedentes reunidos por los equipos investigadores.